USA: Per UniCredit solo una sanzione da 900 milioni di dollari ma nessuna accusa penale

USA: Per UniCredit solo una sanzione da 900 milioni di dollari ma nessuna accusa penale

6 Aprile 2019 0 Di IlGattoRandagio

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UniCredit SpA è in procinto di raggiungere un accordo con le autorità statunitensi per le accuse secondo cui la banca avrebbe fornito servizi di compensazione del dollaro ai clienti iraniani in violazione delle sanzioni statunitensi.

L’accordo di UniCredit sarebbe il secondo di una banca italiana. Intesa Sanpaolo SpA, la seconda più grande banca del paese, ha accettato di pagare $ 235 milioni a dicembre 2016 per risolvere le accuse di un regolatore di New York secondo cui avrebbe vanificato i controlli sul riciclaggio di denaro per un decennio.

 

Articolo in inglese:

UniCredit Near $900m Deal With US Over Iran Sanctions